1. 일 시 : 2019년 3월 8일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 228-92(고색동), (문의전화 : 031)293-5991)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제14기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 변경의 건(별첨1 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)

3-1호: 사내이사 노광호 선임의 건

3-2호: 사내이사 장기선 선임의 건

3-3호: 사외이사 이수갑 선임의 건

제4호 의안: 감사선임의 건

4-1호: 감사 이동주 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예 탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장 에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인신분증

※ 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.